O pedido ocorre após a repercussão da megaoperação que atingiu instituições do centro financeiro da Faria Lima, em São Paulo. No documento, Correia cita um vídeo gravado por Nikolas Ferreira sobre mudanças na fiscalização do Pix. Publicado em janeiro no Instagram, o conteúdo ultrapassou 336 milhões de visualizações e gerou ampla discussão nas redes sociais.

Segundo o parlamentar, ao sugerir que o governo planejava restringir o uso do Pix — medida que acabou descartada — Nikolas estimulou a desconfiança da população no sistema financeiro e incentivou o uso de dinheiro em espécie.

“Essa indução à desconfiança, aliada ao incentivo ao uso de dinheiro vivo, beneficia diretamente esquemas que terceirizam a movimentação de recursos ilícitos para empresas de fachada e plataformas digitais pouco reguladas”, afirma Correia no pedido enviado à PGR.

O deputado pede que a Procuradoria investigue possíveis crimes de divulgação de informações falsas sobre instituições financeiras, lavagem de dinheiro, organização criminosa e associação ao tráfico. Ele solicita ainda a retirada do vídeo das redes sociais, além de quebras de sigilo bancário e telefônico do colega de Câmara.

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A ação contou com a participação de mais de 150 policiais federais, que cumpriram 17 mandados de prisão preventiva, 8 medidas cautelares e 47 mandados de busca e apreensão em seis cidades: Manaus, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga (AM), Alenquer (PA), Diadema (SP) e Boa Vista (RR). Os mandados, expedidos pela Justiça Estadual do Amazonas, também incluíram o bloqueio de contas bancárias e o sequestro de veículos dos investigados.

As investigações revelaram que empresários locais forneciam suporte financeiro e logístico ao tráfico de drogas e armas, utilizando “laranjas” e empresas de fachada para disfarçar a origem dos recursos. De acordo com a PF, o esquema se valia de transações financeiras atípicas e operações estruturadas para movimentar e lavar grandes quantias, criando uma rede sofisticada de ocultação de capital ilícito.

As medidas cautelares impostas aos acusados têm como objetivo aprofundar as investigações, rastrear a procedência e destino das drogas e identificar demais envolvidos no esquema. Os crimes de tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro podem render penas superiores a 30 anos de prisão.

A operação da PF segue em andamento, com o objetivo de desmantelar a organização criminosa e garantir que os responsáveis sejam levados à Justiça.

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Os agentes cumprem mandados de busca e apreensão no Rio, em São Paulo, no Paraná, Amazonas e em Mato Grosso, com o apoio de policiais civis desses estados.

O principal alvo da operação é um empresário da área da saúde que utilizava ambulâncias para o transporte de entorpecentes. Em uma ação em 2021, um dos veículos de propriedade dele foi flagrado na Rodovia Presidente Dutra com meia tonelada de maconha, que seria levada para comunidades da zona sul da capital fluminense.

De acordo com as investigações, em um período de um ano, de 2020 a 2021, o suspeito movimentou mais de R$ 6,4 milhões, quantia incompatível com seu patrimônio e atividade econômica.

Os agentes apuraram que a rede de empresas e indivíduos ligados a ele formava um complexo esquema de lavagem de dinheiro, com ramificações em vários estados brasileiros. Diversas transações suspeitas, envolvendo pessoas com capacidade financeira também incompatível, sugerem o uso de laranjas para mascarar as operações ilícitas.

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